Los astutos carteles de la droga ayudados por empresarios estadounidenses se las ingeniaron para lavar grandes sumas de dinero en efectivo dentro de los lujosos bienes raíces y comercios de la ciudad de Los Ángeles.
Este modus operandi ocurrió con la venta de una mansión en Pasadena, California, una historia interesante vinculada a estos cárteles de droga de México.
La lujosa mansión se vendió recientemente por la cantidad de $8,8 millones (€7,8 millones) a John Suh, el CEO de LegalZoom.com, la empresa líder en línea que ayuda a sus clientes a crear documentos legales sin tener que contratar necesariamente un abogado, y su esposa Ashley Suh.
Primer dueño de la mansión
La mansión fue especialmente construida a medida en el año 2005 por la inmobiliaria con sede en Beverly Hills, Finton Construction.
La mansión había sido especialmente construida para Greg Stubblefield, un alto ejecutivo de Enterprise, el servicio de alquiler de autos más grande del mundo.
En junio de 2013, el Sr. Stubblefield vendió discretamente su casa fuera del mercado por la cantidad de $7,8 millones (€7 millones). El sospechoso comprador, quien realizó la transacción con dinero en efectivo, se llamaba "LMMF 15003750 LLC", una misteriosa entidad controlada por una mujer taiwanesa.
Resultó que esta LLC era manejada por Nancy Yih, quien era dueña de LA Idol, una compañía de ropa con sede en Los Ángeles en el Fashion District.
La compañía fabricaba principalmente jeans y ropa deportiva que las vendía al por mayor. Sin embargo, Yih estaba involucrada en un negocio mucho más sombrío que solo vender ropa.
Aproximadamente un año después de que Yih comprara la costosa mansión en efectivo, las autoridades federales en secreto investigaron la transacción como parte de una investigación más amplia sobre un esquema de lavado de dinero creado por los principales cárteles de la droga mexicanos.
Cómo era la estrategia de negocio de los narcos
En 2010, las leyes bancarias mexicanas cambiaron y establecieron un límite al monto en dólares del dinero proveniente de los EE.UU. que podría depositarse en bancos, corredurías y casas de cambio mexicanas.
Por esa razón, los narcotraficantes ya no podrían tener envíos a granel de efectivo de los Estados Unidos enviados a México para que los gastaran y depositaran como les placiera. Lo significaba que los cárteles de la droga tenían que encontrar una manera de convertir esos dólares en pesos y devolverlos a México.
Al parecer, dos de los cárteles más grandes de México, incluido el famoso cartel de Sinaloa dirigido por Joaquin "El Chapo" Gúzman, habían encontrado una ingeniosa manera de lavar su dinero utilizando empresas estadounidenses.
Se acercaron a negocios legítimos -- principalmente fabricantes de ropa -- en el distrito de la moda en la ciudad de Los Ángeles, California.
Estas empresas estadounidenses en su mayoría tenían conexiones con Asia. Los cárteles enviarían mensajeros con grandes sumas de efectivo a cada compañía de Los Ángeles y los dueños de los negocios usaban ese dinero sucio para comprar ropa y telas en el extranjero para producir la mercancía.
De vuelta en los EE.UU., esos comerciantes, los títeres de los narcotraficantes para todos los efectos, enviarían los artículos a México. Allí la mercancía era vendida a la moneda local, con las ganancias retenidas por los narcotraficantes. Nancy Yih fue una de las principales lavadoras de dinero de los cárteles.
De esa manera los cárteles canalizaron miles de millones de dólares dentro y fuera de México durante muchos años.
Agentes Federales infiltrados en la operación de los cárteles
En el otoño de 2014, más de 1.000 agentes federales allanaron cerca de 70 compañías de ropa y residencias personales después de un año de investigación encubierta. Los agentes estadounidenses se infiltraron en el negocio convirtiéndose en los mensajeros de los cárteles que entregaban el dinero a las compañías de moda.
En la operación 9 personas fueron arrestadas y se incautaron $90 millones (€80 millones), de los cuales $70 millones (€62.3 millones) fueron en efectivo.
Los agentes encontraron $35 millones (€31,1 millones) en cajas de cartón en un condominio de Los Ángeles. Además, en una mansión en Bel Air se recuperaron otros $10 millones (€8,9 millones) almacenados en bolsas de lona. ¡Un escenario de película!
Los funcionarios federales descubrieron que las organizaciones de narcotraficantes utilizaban negocios en Los Ángeles para convertir sus ganancias de las ventas de drogas, secuestros y otras actividades ilegales en pesos mexicanos. Esto efectivamente convirtió a Los Ángeles en una meca para el "lavado de dinero basado en el comercio".
El Departamento de Estado estima que cada año los narcotraficantes envían la cifra de entre $19 mil millones (€17.000 millones) y $29 mil millones (€25.800 millones) a México desde los Estados Unidos con este tipo de negocios.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos puso fin a la práctica de compradores anónimos de bienes raíces. Ahora, las compañías de títulos deben revelar la verdadera identidad de todos los compradores que usan una LLC para comprar una propiedad en efectivo por encima de los $300.000 ($266.907).
Así es como el gobierno de los EE.UU. planea detener a los cárteles de la droga de lavar dinero en el país.
Nuevos dueños de la mansión
Días después de la redada de 2014, los funcionarios federales publicaron un aviso de incautación de la extravagante casa de la Sra. Nancy Yih, cómplice de los narcotraficantes.
Finalmente, el pasado noviembre (2018) el gobierno de EE.UU. tomó posesión oficial de la mansión de Nancy Yih y la lanzó rápidamente al mercado por un precio de $8.8 millones.
La casa se vendió en solo un mes al director ejecutivo de LegalZoom, John Suh, y su esposa Ashley. La orgullosa pareja pagó la mansión en efectivo pero no usaron una LLC, sino que lo hicieron bajo sus propios nombres.
La mansión de 4.127 m² [8.307 pies²] - dentro de un lote privado de 1.02 acres - está ubicado en uno de los mejores vecindarios de Pasadena, específicamente cerca de la Biblioteca Huntington -biblioteca de fama mundial- y se encuentra a solo una cuadra al norte de la elegante ciudad de San Marino.
Artículo original en inglés publicado por Bloomberg News. Bloomberg News es un sitio web estadounidense de noticias financieras y de negocios, propiedad de la compañía privada de medios de comunicación Bloomberg L.P.. Bloomberg L.P. también proporciona herramientas de software financiero, tales como análisis y plataformas de comercio de capital, servicio de datos y noticias para las empresas financieras y organizaciones en todo el mundo a través de Bloomberg Terminal. Mantente al día con las últimas noticias financieras y de negocios de Bloomberg News siguiéndolos en Facebook, Twitter.
