El multimillonario indio, fundador de la casa de joyería global de diamantes Nirav Modi, se unió a las afortunadas figuras públicas quienes convencionalmente tienen la palabra “deshonrado” en frente de su profesión en artículos de noticias sobre ellos.
En el caso de Modi, es un joyero deshonrado, conectado con el escándalo más grande de fraude bancario en la historia del país, por la suma de $2 mil millones (1,62 mil millones de euros).
Como parte de la investigación sobre el presunto fraude, las autoridades de India anunciaron recientemente a la prensa que habían confiscado, entre otras cosas, más de diez mil relojes de lujo importados que pertenecían a Modi:
“Todos los relojes de lujo estaban destinados a ser vendidos en las tiendas de joyería de Modi en India. Antes, congelamos las acciones y los fondos mutuos de Modi y también confiscamos sus nueve coches de lujo incluyendo un Porsche Panamera, Rolls Royce Ghost y Mercedes Benz.”
Un funcionario de la Dirección de Cumplimiento elaboró en el significado de los relojes en conexión con el caso, diciéndoles a los reporteros que “también podrían haber sido importados para ser regalados.”
El Banco Nacional de Punjab, el segundo banco estatal más grande en India, fue presuntamente estafado por Modi por el equivalente a $2 mil millones, quien afirmó en una reciente carta a la gerencia del banco que él de hecho era dueño de $775 millones.
A pesar de las confiscaciones a su propiedad, Modi todavía no ha sido, hasta ahora, acusado con un crimen, sino que está siendo sujeto a la cancelación del pasaporte y la amenaza de serias repercusiones legales si no responde adecuadamente a los investigadores.
Sin embargo, fue visto por ultima vez en la ciudad de Nueva York después de participar con la delegación india en el Foro Económico Mundial en Davos, después de haber huido del país para escapar del alcance de las autoridades indias.
No todos los que han sido relacionados al presunto fraude han tenido tanta suerte. Una docena de personas, algunas de ellos oficiales de alto rango del Banco Nacional Punjab, han sido arrestados en conexión con el escándalo.
Artículo original en inglés publicado en Celebrity Net Worth. Síguelos en Facebook, Twitter.
